Настоящим письмом я хочу донести до общественности проблему с мошенническими действиями со стороны руководства (ООО КБ «Лайтбанк»), так же бездействием со стороны правоохранительных органов в расследовании данного преступления.
Настоящим заявлением и письмом сообщаю о совершенном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 303 УК РФ, в результате которого нарушены в том числе и мои права.
В производстве Басманного районного суда г. Москвы находится гражданское дело №2-3239/2018 по иску Тимофеева Александра Владимировича к ООО КБ «Лайтбанк» о признании кредитного договора недействительным.
Заявляю, что указанный Кредитный договор №30Г/2017 от 30.06.2017 полностью сфальсифицирован, проставленные в нем подписи от моего имени выполнены не мной, указанную в расходном кассовом ордере №156 от 30.06.2017 сумму денежных средств в размере 3 325 000 рублей я не получал и имеющиеся в нем подписи также выполнены не мной.
Ранее между мной и указанной кредитной организацией был заключен Кредитный договор 91Г/2014 от 29.12.2014г., сумма займа по которому на 20.11.2017 полностью погашена, иных обязательств перед банком у меня не было, в то время как в распоряжении сотрудников банка имелись мои персональные данные и образцы подписи.
На сколько я понимаю сложившуюся ситуацию, руководство кредитной организации, будучи осведомленным о скором отзыве лицензии, с целью сокрытия имевшейся недостачи наличных денежных средств в хранилище банка сфальсифицировали более двух десятков кредитных договоров, (это только те о которых мне известно) в том числе и кредитный договор №30Г/2017 от 30.06.2017, используя мои персональные данные.
При этом, неустановленные представители АСВ, не проверив подлинность указанных документов, не проведя надлежащей претензионной работы, допуская, их (документов) подложность, предоставили в Басманный районный суд г. Москвы по определению от 15.10.2018 оригиналы кредитного договора №30Г/2017 от 30.06.2017 и расходного кассового ордера №156 от 30.06.2017.
Самим фактом фальсификации договора ООО КБ «Лайтбанк» мне материального ущерба не причинило, поскольку этим преследовалась цель «заметания следов» ранее совершенных финансовых манипуляций, в то время как предоставление неустановленными лицами сфальсифицированного кредитного договора №30Г/2017 от 30.06.2017 и расходного кассового ордера №156 от 30.06.2017. в суд не только дискредитирует российское правосудие, но и в случае принятия неправосудного решения грозило бы мне материальным ущербом более 3 325 000 рублей, так как я не совершал никаких выплат по указанному кредитному договору, а согласно графику платежей уже были начислены проценты и пени, и ко всему выше изложенному готов так же добавить, по определению Басманного суда от 15.10.2018 г. была назначена почерковедческая экспертиза кредитного договора №30Г/2017 от 30.06.2017 и расходного кассового ордера №156 от 30.06.2017 которая полностью подтвердила тот факт, что подписи на документах выполнены не Тимофеевым Александром Владимировичем (оригинал заключения подшит к делу №2-3239/2018), так же мной была проведена независимая экспертиза, которая так же подтвердила тот факт, что подписи на кредитном договоре №30Г/2017 от 30.06.2017 и расходном кассовом ордере №156 от 30.06.2017 выполнены не Тимофеевым Александром Владимировичем.
Так же, готов сообщить следующею информацию, что в Басманном районном суде рассматриваются десятки подобных дел, а так же в других районных судах г. Москвы, многие из этих дел свидетельствуют о том, что в ООО КБ «Лайтбанк» до момента отзыва лицензии происходила массовая фальсификация документов для финансовых махинаций с целью вывода наличных денежных средств.
Принимая во внимание изложенное, считаю, что в действиях неустановленных лиц отсутствуют признаки совершенного в отношении меня мошенничества (ст. 159 УК РФ), вместе с тем, прошу настоящее письмо считать сообщением о преступлении, провести по нему проверку в порядке
ст.ст. 144, 145 УПК РФ и в кратчайший срок принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 303 УК РФ либо переквалифицировать дело по другим статьям УК РФ.
К данному открытому письму прилагается ссылка на файл Агентства Страхования Вкладов о проведенной проверке (Общие сведения о кредитной организации, а также сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности) и выявленных мошеннических действиях в отношении руководства данного Банка, но при этом нет ни одного возбужденного уголовного дела, а лишь возвращенные заявления.
ссылка на сайт и файл: https://www.asv.org.ru/liquidation/news/580257/
