Заявление
Я, Терентьева Ольга Юрьевна, в июне 2018 г приняла решение о покупке франшизы компании СДЭК и открытии офиса в г. Тюмень.
«18» июня 2018 на электронный адрес franch@cdek.ru отправила анкету потенциального франчайзи, через несколько дней, мне поступил звонок от Тяботовой Ульяны, она представилась сотрудником отдела франчайзинга компании ГК СДЭК. Во время разговора Ульяна рассказала,, что их заинтересовала моя кандидатура и компания приглашает меня на стажировку в г. Новосибирск.
По телефону мне сообщили, что до подписания договора надо открыть ИП или ООО, согласовать время стажировки, а также оплатить паушальный взнос в размере 200000 (двести тысяч рублей).
С Ульяной мы согласовали время стажировки с «23» июля 2018 по «03» августа 2018 г.
«20» июля 2018г. при разговоре с Ульяной я спросила, как оплатить паушальный взнос и попросила отправить счет на оплату. Ульяна рекомендательно настояла внести оплату наличными в первый день стажировки, ссылаясь, что так будет лучше. У них есть бухгалтерия, касса, где можно будет внести деньги. Так как компания в моих глазах зарекомендовала себя с положительной стороны, я была удивлена, но согласилась. Была уверенна, что СДЭК надежная компания. Снять наличные деньги в Тюмени и ехать с деньгами в поезде не решилась. Поэтому решила снять деньги с карты в Новосибирске .
«21» июля 2018г. отправила Ульяне на эл. Почту u.tyabotova@cdek.ru письмо с реквизитами для заключения договора.
«23» июля 2018 г. около 09:00 сняла деньги в размере 200000,00 с карты на станции метро «Речной вокзал». В подтверждение готова предоставить банковские выписки.
«23» июля около 09:30 пришла в офис компании СДЭК по улице Большевитская д. 101 в офис 506.
В офисе сразу обратилась к Ульяне выяснить, как и где я должна внести деньги за паушальный взнос. На что Ульяна ответила, что меня пригласит для внесения оплаты.
В 10:00 в 506 офисе у нас началось обучение. Во время обучения выступала Луговская Камиля, которой вся наша группа, более 7 человек, задавали вопросы когда будут оформлены договоры и предоставлены счета для оплаты паушального взноса. На, что Камиля рекомендовала внести оплату наличными в кассу. Потенциальные франчайзи были против, так как считали это не правильно. Драга Вадим из города Хабаровска сразу сказал, что не будет оплачивать, пока не подпишет договор и по городу с такой большой суммой ходить не будет. Алексей из Новосибирска сообщил, что оплату будут проводить только с расчетного счета, так как у них открыто ООО, Ирина из Барнаула сообщила, оплату проведет только через расчетный счет, так как ей нужно обязательно эту сумму поставить в расходы. На что Камиля сказала, что все документы предоставят и нет никаких проблем с закрывающими документами. Договоры предоставят на подпись в течение обучения. Во второй половине дня обратилась в отдел развития франчайзинга с вопросом, когда меня пригласят оплачивать паушальный взнос? Камиля, руководитель отдела сделала несколько звонков и отправила меня в бухгалтерию, которая находилась в этом же здании. В кабинете работали несколько сотрудников. Я обратилась к девушке, которая сидела справа и сказала, что я Терентьева пришла оплачивать паушальный взнос. Девушка приняла у меня деньги и выдала Квитанцию ООО «СДЭК-ДС» № СДС92 от 23.07.2018 г. на сумму в 200000,00 рублей, на что я удивленно спросила — это все? Девушка меня успокоила и сказала, что в течение месяца бухгалтерия подготовит все закрывающие документы. Так как обучение уже шло у меня это не вызвало подозрений. В конце второй недели обучения нам предоставили договоры. Во время изучение договора сразу заметила в договоре странность, сумма паушального взноса была не 200000,00 (двести тысяч рублей), а 100000,00 (сто тысяч рублей). Этот вопрос я сразу задала своим коллегам. Ирина из Барнаула сообщила, что у нее сумма 200000,00 (двести тысяч), а Вадим Драга из Хабаровска сообщил, что ему сделали два договора по 100000 (сто тысяч) Один договор на оплату паушального взноса, второй на оказание консультационных услуг. Оплату он внес на складе в клиентском отделе. Сотрудники отдела ему выбили два чека (по сто тысяч) рублей. На этом мои сомнения закончились и я решила, что мне так же, предоставят закрывающие документы. С сентября 2018г. по март 2019г., несколько раз обращалась к сотрудникам кредитного контроля о том, что бы мне предоставили закрывающие документы, объясняла всем, что у меня налоговый учет доходы минус расходы и эти документы мне нужны для внесения в декларацию. Каждый раз мне говорили, что предоставят документы «04» апреля 2019 Луговская Камила написала мне СМС сообщение, что выложат документы В ЭДО.(сообщение сохранено в телефоне).
«10» апреля 2019г. она сообщила, что документами закрывающими занимается Едемский Даниил.
«10» апреля 2019г. Даниил отправил сообщение в Вацапе, что надо пообщаться с нашей бухгалтерией, как лучше сформировать закрывающие документы и сообщил номер Высоцкой Елены 8-913-013-05-76 (скрин с Вацапа сохранен).
«10» апреля 2019г. во время телефонного разговора, Едемский Даниил (сотрудник отдела развития франчайзи), увидит в программе все документы и попросит бухгалтерию выставить счета ( запись телефонного разговора во вложение).
«10» апреля 2019г. во время разговора с Высоцкой Еленой выяснилась, что закрывающие документы на оплату паушального взноса так и не сделали и сделать не могут так как не провели их по бухгалтерии в 2018 г.( запись телефонного разговор во вложение).
«11» апреля 2019г. в телефонном разговоре Левченко Вероника Анатольевна (руководитель юридической службы) обещала разобраться в ситуации (запись телефонного разговора прилагаю).
Квитанция к ПКО № СДС92 от 23.07.2018 г. на 200000,00 рублей выдана от имени ООО «СДЭК-ДС» (ОГРН 1135476184040, ИНН 5406768160), в то время как отношения по франчайзингу у меня были с ООО «Сдэк-Глобал» (ОГРН 1157746448463; ИНН 7722327689).
Согласно прилагаемым Выпискам из ЕГРЮЛ на ООО «СДЭК-ДС» и ООО «Сдэк-Глобал», руководителем и участником, с долей в уставных капиталах более 50% указанных юридических лиц является Гольдорт Леонид Яковлевич. При этом ООО «СДЭК-ДС», от имени которого по Квитанции к ПКО № СДС92 от 23.07.2018 г. от меня были приняты денежные средства в размере 200000,00 рублей, в отсутствие какого-либо договора и встречного предоставления со стороны ООО «СДЭК-ДС» в настоящее время находится в процессе ликвидации.
Из Письма Ликвидатора ООО «СДЭК-ДС» Гольдорта Л.Я. от 13.05.2019 г. усматривается, что им оспаривается факт получения ООО «СДЭК-ДС» денежных средств в размере 200000,00 рублей по Квитанции к ПКО № СДС92 от 23.07.2018 г., в то время как изложенные выше фактические обстоятельства, подтверждаемые прилагаемыми доказательствами в совокупности (снятие 200000,00 рублей наличными денежными средствами в банкомате 23.07.2018 г., в день даты исполнения Квитанции к ПКО № СДС92 от 23.07.2018 г., электронная переписка, записи разговоров, возможные к получению свидетельские показания лиц, находившихся со мною в период с 23.07.2018 г. по 03.08.2018 г. на стажировке в компании ООО «Сдэк-Глобал») свидетельствуют о том, что указанные денежные средства были приняты лицом, находящимся в рабочих отношениях в группе компаний ООО «СДЭК-ДС» и ООО «Сдэк-Глобал», являющихся аффилированными лицами и контролируемых непосредственно Гольдортом Леонидом Яковлевичем.
Согласно размещенным в открытом доступе сведениям, среднесписочная численность работников ООО «Сдэк-Глобал» в 2017 году составляла 274 сотрудника, а в ООО «СДЭК-ДС» в 2017 г. среднесписочная численность сотрудников составляла 71 человек, что не исключает участие одних и тех же лиц при приеме платежа по Квитанции ООО «СДЭК-ДС» от 23.07.2018 г. от Терентьевой О.Ю., в то время как реальным бенифициаром от указанной хозяйственной операции являлся Гольдорт Л.Я.
Полагаю, что указанная система приема платежей с непрозрачным фискальным документооборотом была разработана и реализована Гольдортом Леонидом Яковлевичем, как контролирующим ООО «СДЭК-ДС» и ООО «Сдэк-Глобал» лицом в целях извлечения необоснованного, незаконного дохода и в целях уклонения от уплаты налогов, в т.ч. путем сокрытия налогооблагаемой базы в виде доходов.
В связи с изложенным,
ПРОШУ:
Провести проверку изложенных фактов и установить ответы на следующие вопросы:
— кем из лиц, работающих в группе компаний ООО «СДЭК-ДС» и ООО «Сдэк-Глобал» от Терентьевой Ольги Юрьевны были приняты денежные средства в размере 200000,00 рублей по Квитанции ООО «СДЭК-ДС» к ПКО от 23.07.2018 г. № СДС92?
— отражалось ли в бухгалтерском и налоговом учете ООО «СДЭК-ДС» поступление от Терентьевой Ольги Юрьевны 200000,00 рублей по Квитанции ООО «СДЭК-ДС» от 23.07.2018 г. № СДС92?
— сколько за период с даты государственной регистрации ООО «СДЭК-ДС» от его имени в порядке, аналогичном в ситуации с Терентьевой Ольгой Юрьевной, было принято денежных средств, отражалось ли их поступление в бухгалтерском и налоговом учете ООО «СДЭК-ДС»?
— сколько за период с даты государственной регистрации ООО «СДЭК-ДС» в группе компаний, куда входит ООО «Сдэк-Глобал» появилось новых франчайзи? В каком порядке ими были уплачены паушальные взносы? Отражалось ли поступление этих паушальных взносов, уплаченных наличными денежными средствами, в бухгалтерском и налоговом учете указанной группы компаний?
— всвязи с чем, лица, работающие в группе компаний ООО «СДЭК-ДС» и ООО «Сдэк-Глобал» уклоняются от принятия паушальных взносов с потенциальных франчайзи в безналичном порядке и уклоняются от надлежащего оформления первичных документов указанных хозяйственных операций?
Провести проверку изложенных фактов, в т.ч. на предмет совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, либо имущества организации, за счет которых должно осуществляться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) и др. ст. УК РФ и КоАП РФ..
При подтверждении изложенных фактов, свидетельствующих о совершении преступления, либо административного (налогового) правонарушения, установить виновных в этом лиц и привлечь их к соответствующей ответственности.
