Есть основания полагать о наличии преступного коррупционного сговора между бенефициарами ООО «Аргус» (ОГРН 1057746350034) и высокопоставленными сотрудниками ПАО «Сбербанк».
В соответствии с Договором ипотеки 00080013/60013201 от 20 сентября 2013 года, и зарегистрированным Управлением Росреестра по Москве 03 октября 2013 года за No 77-77-14/075/2013-703, а также Договором ипотеки 00080013/60013201 от 20 сентября 2013 года, зарегистрированным по Москве 03 октября 2013 года за No 77-77-14/075/2013-703, заключенным между ООО «Аргус» и ПАО «Сбербанк» был выдан ипотечный кредит 4,2 миллиарда рублей для строительства бизнес-парка «К2» площадью 74 000 кв.м на 12Га земли в ТиНАО г. Москвы, который вот уже почти 6 лет не выплачивается. Итоги этого кредитования:
— за 6 лет НИ ОДНОГО платежа по кредиту (кроме комиссии банку в самом начале)
— из 4 зданий построены только 2 и те с грубейшими нарушениями по пожарной безопасности. Есть соответствующее предписание прокуратуры ТиНАО г. Москвы
— значительное количество денежных средств выведено через аффилированные структуры, в том числе и через компанию-учредителя ООО «Аргус» кипрский оффшор Cincom Investments Limited. Данными действиями наносится существенный вред банку, в котором контрольный пакет акций (52%) принадлежит РФ.
Более того, есть основания полагать, что такая возможность не выплачивать государственному банку кредит обеспечивается покровительством высокопоставленными сотрудниками в самом ПАО «Сбербанк», а возможно, и в администрации г. Москвы.
Стремительно растущая дебиторская задолженность ООО «Аргус» перед подрядчиками и арендаторами, приближающаяся к 100 млн. рублей, позволяют предположить об осознанном движении ООО «Аргус» к преднамеренному банкротству. Данные действия, если им позволить осуществиться, превратят долг ООО «Аргус» перед ПАО «Сбербанк» в безнадежный, чем государству РФ будет нанесен крупный ущерб более 5 миллиардов рублей.
Дополнительные обстоятельства указывающие на высказанные выше предположения:
— Генеральный директор ООО «Аргус» Володарский Алексей Владимирович ИНН 771678337906 как и ныне являлся номинальным гендиректором целого ряда коммерческих структур, связанных с управлением и продажей коммерческой недвижимостью (ООО «КАПИТАЛ СИТИ 17» учредитель ХОРИЗОН ПРОПЕРТИС САЙПРУС (кипр) 100%, ООО «КОРБИС К» ОГРН 1035007926535 с тем же учредителем, ООО «ТЦ БЕЛЯЕВО», ООО «Грейстоун»)
— Мусин Роман Ришатович ИНН 771595501969 представляется представителем собственника и руководит действиями гендиректора ООО «Аргус» Володарского А.В, однако, ни по одним бумагам ни ООО «Аргус», ни его учредителя не проходит. Также являлся номинальным директором: ООО «ТЦ РАМЕНСКИЙ», ООО «БЦ БАХРУШИНА», «КАПИТАЛ СИТИ 17», ООО «Авангард» связан Алексеем Крапивиным (ныне в розыске по делу полковника Захарченко) — сыном Андрея Крапивина, советника на общественных началах бывшего главы РЖД Якунина.
Ныне Мусин Роман в управлении ООО «Аргус» подчиняется непосредственно американскому гражданину Ричарду Собелю (Sobel Richard Paul) 1962г.р.
Ричард Собель предположительно является основателем фонда Altai Investments, который является фактическим владельцем ООО «Аргус», а, стало быть, возможно, и управляет выводом активов полученных от ПАО «СБЕРБАНК» за рубеж
— Хасис Лев Аронович Первый заместитель Председателя Правления ПАО «СБЕРБАНК». Заступил на эту должность в те же даты, когда ООО «Аргус» был выдан безнадежный кредит (см. выше). Он же бенефициар крупнейшего арендатора у ООО «Аргус», арендовавший площади у последнего по завышенным ценам (возможно, для легализации вывода денежных средств). В данный момент в суде рассматривается иск ООО «Аргус» к ООО «СТК» ОГРН 1027704007286
(бенефициар Хасис Л.А.) о взыскании более 80млн. рублей. В случае проигрыша этого абсурдного иска это может рассматриваться как легализация вывода 80млн.руб посредством ООО «Аргус» за пределы российской юрисдикции.
Кроме этого, может оказаться не случайной цепочка:
— заступление на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «СБЕРБАНК» (сентябрь 2013г).
— выдача безнадежного кредита 4,2 млрд. руб ООО «Аргус», не имеющему какой-либо кредитной истории (сентябрь 2013г)
— связанность ООО «СТК» (бенефициар Хасис Л.А.) возмездными договорными отношениями с должником ПАО «СБЕРБАНК» — ООО «Аргус»
— в течение 6 ЛЕТ отсутствие каких-либо претензий, процедур банкротства и прочего от ПАО «СБЕРБАНК» в отношении ООО «Аргус» при полном отсутствии оплат со стороны последнего
Данная ситуация выглядит скоординированные действия организованного преступного сообщества с коррупционной составляющей, созданного для целей хищения и вывода за рубеж активов РФ.
Добавим, что данная информация отправлялась в многочисленные властные структуры:
— префектура ТиНАО г. Москвы
— мэр г. Москвы Собянин
— прокуратура ТиНАО г. Москвы
— Прокуратура г. Москвы
— Генпрокуратура РФ
— Совет Федерации
— ФСБ РФ
однако, никаких действий по расследованию изложенных обстоятельств указанными структурами предприняты не были. Сведения изложенные выше являются результатом собственного расследования.
