Бизнес

Обращаюсь к Вам, как руководитель строительной организации — ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА», г. Краснодар, работающей на рынке более 10 лет и построившей более 100000 квадратных метров объектов промышленного, коммерческого и социального назначения.
Поскольку наша организация осуществляет деятельность на всей территории Российской Федерации, меня не может не волновать вопрос осуществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности. В частности это касается взаимоотношений с рядом компаний, которые, являясь Обществами с ограниченной ответственностью, принимают по договорам на себя обязательства, которые заведомо не собираются выполнять.
В результате, после перечисления денежных средств подобным компаниям, указанные компании исчезают, банкротятся, либо в их учредителях и руководителях оказываются несуществующие или не имеющие отношения к этим компаниям люди.
В результате этого, даже в случае вынесения судебного решения невозможно взыскать долг с указанных ООО, поскольку доказать вину их руководителя в мошеннических действиях очень сложно или невозможно, причем если о невозможности взыскания становится известно после судебных разбирательств, правоохранительные органы также как правило отказывают в возбуждении уголовных дел по статье 159 Уголовного Кодекса (мошенничество), ссылаясь на наличие гражданско правового спора.
Таким образом, добросовестные организации терпят невозвратные убытки, которые подчас приводят к прекращению их деятельности, в то время как лица, задумавшие и осуществившие подобные мошеннические схемы и, с целью совершения преступления, создавшие организации со статусам ООО, легко уходят от ответственности, поскольку формально ООО отвечают по долгам лишь в размере уставного капитала, который как правило составляет от 10000 до 50000 рублей, причем, как известно, практически невозможно обратить взыскание на имущество этих физических лиц.
Только за последние 3 года от деятельности четырех подобных ООО, нашей организации причинен крупный ущерб в сумме около 730000 тысяч рублей, не считая судебных затрат и не прямых убытков. И, естественно, наш случай далеко не единичный. В Российской Федерации пострадавших от действий подобных фирм сотни, если не тысячи.
В подтверждение изложенной позиции, полагаю возможным указать конкретные случаи подобных действий, в результате которых нам был причинен ущерб.
Так, 30.03.2015 года был заключен договор с ООО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», в соответствии с которым ООО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» обязался оказать услугу по признанию Заказчика победителем в ходе проведения закупок, проводимых в электронной форме с помощью функционала электронных торговых площадок для государственных, муниципальных и коммерческих нужд, заключение Заказчиком соответствующих контрактов. ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» оплатило Ответчику денежную сумму в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей за оказание услуг на электронной торговой площадке по Договору, однако ООО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» обязательств не исполнило, возврат денежных средств не произвело. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06 июля 2016 года по делу № А40-201989/15-40-1670, было постановлено взыскать с общества с ООО «Центр-Инвест» 350 000 руб., и расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 руб. Однако денежные средства и по настоящее время не взысканы.
15 февраля 2018 года был заключен договор с ООО «МаККар», согласно которому ООО «МаККар» обязалось осуществить подбор, закупку, доставку и передачу в собственность ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» двигателя внутреннего сгорания в сборе с навесным оборудование на автомобиль. Была произведена оплата части цены в размере 62500,00 рублей, однако, позднее представитель ООО «МаККар» сообщил, что указанный в договоре двигатель ненадлежащего качества (подвергался затоплению водой) и предложил взамен Заказчику приобрести другой двигатель по цене в два раза выше, в связи с чем возникла необходимость обращения в Арбитражный суд, так как ООО «МаККар» не отвечает на претензии и не вернуло уплаченные денежные средства .
29.05.2015 года был заключен договор с ООО «КраснодарМеталлСнаб» в соответствии с которым ООО «КраснодарМеталлСнаб» обязалось передать в собственность нашей организации продукцию. Была произведена оплата по выставленному счету в размере 326266,90 рублей. После этого ООО «КраснодарМеталлСнаб» поставку продукции не произвел, перечисленный аванс не вернул. По результату обращения в Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-37579/2015 вынесено решение от 16 декабря 2015 года о взыскании с поставщика денежных средств на общую сумму 342 906,51 рублей, однако решение не исполнено по настоящее время.
05 августа 2016 года был заключен договор с ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ» на поставку товара. ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ» выставил счет на общую сумму 1038770 руб. Наша организация произвела частичную оплату счета в сумме 150 000 рублей, после чего сотрудники и руководство ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ» прекратило все контакты с нашей организацией. Долг, имеющийся у ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ» перед нашей организацией был уступлен другому юридическому лицу, которое, впрочем, получив с вою пользу Решение Арбитражного суда Республики Адыгея (дело № А01-1013/2017), это юридическое лицо, насколько мне известно, также не смогло взыскать денежные средства.
Полагаю, что руководство вышеуказанных организаций совершенно определенно не опасается никаких неблагоприятных последствий от действий, которые причиняют имущественный вред другим субъектам хозяйственной деятельности, более того, намеренно извлекают выгоду из своих недобросовестных и противоправных действий.
Как мне известно, есть еще целый ряд пострадавших организаций и физических лиц, которые могут подтвердить факт сознательного обмана со стороны вышеуказанных организаций, использующих мошеннические схемы в целях незаконного завладения денежными средствами.
Эффективных меры по привлечению подобных мошеннических организаций и их руководителей к ответственности, прекращению их деятельности и взысканию с них установленных сумм, на сегодняшний день не существует.
Однако без правового регулирования подобных случаев, ставятся под угрозу нормальные финансово-хозяйственные связи, а отсутствие неотвратимости наказания за подобные действия порождает чувство безнаказанности у мошенников, количество которых в связи с этим неуклонно увеличивается.
Прошу Вас, обратить внимание на указанный вопрос, и поручить Правительству Российской Федерации, органам Законодательной власти Российской Федерации, предложить меры, которые позволят произвести отграничение условий нормального хозяйственного риска от мошеннических действий, и предусмотреть рассмотрение подобной категории дел Арбитражными Судами только после соответствующего заключения по делу правоохранительных органов, которые по результату проведенной проверки должны будут сообщить суду об отсутствии у руководителя подобной организации состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного Кодекса РФ как мошенничество, либо расследовать уголовное дело и возместить причиненный вред взыскав его за счет имущества как исполнительных органов организации, так и ее учредителей.

Генеральный директор
ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» Сумин Геннадий Евгеньевич

18.06.2019

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *